American Gaming Association (AGA) telah memperbarui sumber daya Kepatuhan Praktik Terbaik untuk Anti Pencucian Uang (AML) untuk membantu memerangi pencucian uang di industri game.
Ditinjau dan direvisi oleh para profesional kepatuhan terkemuka AS, edisi ketiga dokumen “dibangun di atas kepemimpinan AML industri game dan mencerminkan undang-undang, teknologi, dan indikator baru aktivitas kriminal”.
Alex Costello, Wakil Presiden Hubungan Pemerintah AGA, berkomentar: “Seiring dengan berkembangnya metode dan kecanggihan kejahatan keuangan, industri game terus menjadi ujung tombak upaya memerangi pencucian uang.
“Sumber daya yang tak ternilai bagi industri kami, panduan ini menunjukkan komitmen game untuk melindungi sistem keuangan AS dari pencucian uang dan bentuk keuangan terlarang lainnya.”
Sejak pembaruan Praktik Terbaik AGA terakhir pada tahun 2019, Kongres telah membuat perubahan signifikan pada Undang-Undang Kerahasiaan Bank melalui Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2020, dan FinCEN diberikan bantuan pengecualian federal industri game untuk jenis verifikasi ID tertentu.
16 negara bagian AS tambahan telah melegalkan taruhan dan permainan olahraga, beberapa yurisdiksi permainan menyetujui pembayaran digital dan bentuk cryptocurrency, dan kejahatan dunia maya baru dan jenis aktivitas penipuan telah terungkap.
Untuk mengatasi perubahan ini, sumber Praktik Terbaik AGA menawarkan “panduan terbaru, indikator bendera merah yang diperluas, kewajiban kepatuhan saat ini, definisi yang direvisi, dan informasi penting lainnya bagi perusahaan game untuk mempertahankan rezim AML mereka yang kuat”.
Permainan kasino diakui sebagai pemimpin kepatuhan AML. Ini menjadi industri pertama pada tahun 2014 yang secara kolektif menetapkan serangkaian praktik terbaik kepatuhan AML yang komprehensif.
Pada tahun 2021, game mengajukan hampir 55.000 laporan aktivitas mencurigakan untuk membantu penegakan hukum dalam memerangi pencucian uang. AGA juga mewakili permainan di Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG), sebuah grup yang diselenggarakan oleh FinCEN untuk bekerja sama dengan pemangku kepentingan sektor keuangan.
Klik di sini untuk melihat sumber daya Kepatuhan Praktik Terbaik untuk Anti Pencucian Uang (AML).
Awal bulan ini, AGA menerbitkan pelacak pendapatan game komersial bulanannya, mengungkapkan Mei 2022 sebagai bulan tertinggi kedua untuk pendapatan dalam sejarah game komersial AS, dengan gabungan pendapatan kasino darat komersial, sportsbook, dan igaming mencapai $5,1 miliar.
