AGCO membantu otoritas Kanada dalam penyelidikan pencucian uang

AGCO membantu otoritas Kanada dalam penyelidikan pencucian uang

Komisi Alkohol dan Permainan Ontario (AGCO) telah mengkonfirmasi bahwa pihaknya membantu Royal Canadian Mounted Police (RCMP) dengan penyelidikannya terhadap pencucian uang di dalam kasino di wilayah GTA dan Niagara.

Biro Investigasi dan Penegakan Polisi Provinsi Ontario (IEB) AGCO telah memberikan bantuan selama penyelidikan polisi, yang telah membawa tuntutan pidana terhadap lima orang.

Penyelidikan – yang membutuhkan waktu empat tahun untuk diselesaikan oleh RCMP – menemukan bahwa $3 juta dari penjualan ganja ilegal diduga dicuci melalui kasino di dalam yurisdiksi AGCO.

Alison Jevons, Kepala Inspektur, Polisi Provinsi Ontario, Biro Investigasi dan Penegakan, mencatat: “Biro Investigasi dan Penegakan OPP yang melekat pada AGCO menyediakan sumber daya khusus untuk RCMP selama penyelidikannya.

“Kami dengan senang hati meminjamkan sumber daya dan keahlian permainan kami kepada RCMP dalam masalah ini, dan akan terus mendukung semua pemangku kepentingan dalam tujuan bersama kami untuk mendeteksi dan melindungi secara efektif terhadap kegiatan kriminal di kasino.”

Ontario adalah salah satu dari sedikit yurisdiksi yang memiliki departemen kepolisian yang melekat pada regulator permainannya, yang memungkinkan penyelidikan semacam itu terjadi.

IEB, AGCO menyatakan, ‘menyediakan keahlian investigasi, dukungan intelijen dan berbagi informasi yang efektif’ dengan badan eksternal lain yang relevan.

Author: Gary Wright